ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τους κανόνες για ξέπλυμα χρήματος παραβίασε η HSΒC στην Ελβετία – Τι εντόπισαν οι αρχές
![2020 10 26T023203Z 1975904568 RC22QJ9O3TQ0 RTRMADP 5 HSBC HLDG RESULTS med 1 620x350.jpg](https://www.astratv.gr/wp-content/uploads/2024/06/2020-10-26T023203Z_1975904568_RC22QJ9O3TQ0_RTRMADP_5_HSBC-HLDG-RESULTS_med-1-620x350.jpg)
Ο ελβετικός τραπεζικός κλάδος της HSBC «παραβίασε σοβαρά τη νομοθεσία της χρηματοπιστωτικής αγοράς» και του έχει απαγορευτεί προσωρινά να συναλλάσσεται με «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» λόγω παραβίασης των κανόνων πρόληψης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η ελβετική χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή, Finma, ανακοίνωσε ότι η HSBC Private Bank απέτυχε να πραγματοποιήσει επαρκείς ελέγχους σχετικά με δύο «επαγγελματικές σχέσεις υψηλού κινδύνου» με πολιτικά συνδεδεμένα άτομα, αποτυγχάνοντας να ελέγξει σωστά τόσο την προέλευση όσο και τον σκοπό ή το ιστορικό των εμπλεκόμενων περιουσιακών στοιχείων.
«Αδιευκρίνιστες» συναλλαγές της HSBC
Οι συναλλαγές μεταξύ ενός κυβερνητικού ιδρύματος στο Λίβανο και την Ελβετία που κρίθηκαν «υψηλού κινδύνου» και αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων «δεν διευκρινίστηκαν και δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς, καθιστώντας αδύνατο να διαπιστωθεί ο νόμιμος χαρακτήρας αυτών των συναλλαγών», ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή της η εποπτική αρχή.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2002 και 2015, με κεφάλαια που προέρχονται από το κυβερνητικό ίδρυμα στο Λίβανο να μεταφέρονται στην Ελβετία πριν επιστρέψουν σε άλλους λογαριασμούς στον Λίβανο.
«Ποτέ η τράπεζα δεν διευκρίνισε γιατί ένας μεταβατικός λογαριασμός που διατηρήθηκε σε αυτήν χρησιμοποιήθηκε για αυτές τις συναλλαγές», είπε η Finma.
Η ρυθμιστική αρχή σημείωσε ότι έως ότου διενεργηθεί έλεγχος από την HSBC σε όλες τις δραστηριότητές της με οποιοδήποτε πολιτικά συνδεδεμένο άτομο ή πρόσωπο που θεωρείται υψηλού κινδύνου, η τράπεζα δεν μπορεί να συνάψει νέες επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.
Η Finma, η οποία δρομολόγησε για πρώτη φορά διαδικασίες κατά της τράπεζας τον Δεκέμβριο του 2021, επισήμανε ότι η τράπεζα δεν ειδοποίησε το γραφείο αναφοράς ξεπλύματος χρήματος ακόμη και το 2016, όταν αποφάσισε να κλείσει τις σχετικές επιχειρηματικές σχέσεις υπό το φως των διαφόρων κινδύνων, ενώ δεν υποβλήθηκε καμιά αναφορά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.
Πηγή: ΟΤ
![astratv](https://www.astratv.gr/wp-content/uploads/2023/11/mainlogo.png)
-
ΕΛΛΑΔΑ19 ώρες ago
Ρέθυμνο: Μεγάλη πυρκαγιά στα Ακούμια – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων σε πολλές περιοχές
-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ23 ώρες ago
«Περιβαλλοντικό» χαράτσι σε νερό, μπύρες, αναψυκτικά: Αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας
-
VIDEO22 ώρες ago
Δελτίο Ειδήσεων 25/06/2024
-
ΚΟΣΜΟΣ11 ώρες ago
Ινδία – Ισραήλ: Το Δελχί στέλνει όπλα στο Τελ Αβίβ για τον πόλεμο στη Γάζα
-
VIDEO22 ώρες ago
Πρωϊνή Ατζέντα 25/06/2024
-
ΕΛΛΑΔΑ16 ώρες ago
Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στη μάχη ξανά τα εναέρια μέσα
-
ΚΟΣΜΟΣ10 ώρες ago
Βλαντίμιρ Πούτιν: Πώς επιδιώκει να βάλει τέλος στην παγκόσμια πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ
-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ8 ώρες ago
Νιτρορύπανση: Έως 20 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων – Οι ειδικές δεσμεύσεις