ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 36χρονο που εξαπάτησε εταιρεία στη Γαλλία αποκομίζοντας 150.000 ευρώ
Για απάτη που φτάνει τα 150.000 ευρώ εις βάρος ανώνυμης εταιρείας με έδρα το Παρίσι, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, διώκεται 36χρονος υπήκοος Γαλλίας, όπως προέκυψε από έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Ο 36χρονος έπεισε τη γαλλική εταιρεία να μεταφέρει το ποσό των 148.770 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας που είχε μοναδικό δικαιούχο τον ίδιο
Ο 36χρονος εμφανιζόταν ως διαχειριστής μονοπρόσωπης εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με την ιδιότητα αυτή ήρθε σε επικοινωνία με την επιχείρηση, τηλεφωνικά και μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πείθοντάς την να συνεργαστούν.
«Με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ο 36χρονος έπεισε τη γαλλική εταιρεία να μεταφέρει το ποσό των 148.770 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της μονοπρόσωπης εταιρείας που είχε ως μοναδικό δικαιούχο τον ίδιο και με τον τρόπο αυτό αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος.
Η απάτη, που φέρεται να τελέστηκε εντός του 2023, είχε προκαλέσει εισαγγελική έρευνα, ενώ για την ταυτοποίησή του κατηγορούμενου προηγήθηκε συνεργασία των ελληνικών και γαλλικών διωκτικών αρχών μέσω της Europol.
Όπως αναφέρει το seleo.gr, τα στοιχεία του 36χρονου ταυτοποιήθηκαν μετά από τη μεθοδική έρευνα των αστυνομικών και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/TM.EUROPOL με τις Αρχές της Γαλλίας, ενώ τα αδικήματα αφορούν σε «Απάτη με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ» και «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα».
-
ΕΛΛΑΔΑ10 ώρες ago
Στη φάκα και γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ΠΑΕ για την απάτη καρουζέλ εκατομμυρίων ευρώ
-
ΕΛΛΑΔΑ7 ώρες ago
Συνελήφθη πεζός για την εμπλοκή του σε θανατηφόρο τροχαίο με οδηγό μηχανής
-
MEDIA20 ώρες ago
Σκληρή απάντηση του Σάκη Τζήμα στους επικρητές του: Δεν θα αφήσω ποτέ τον κόσμο που με πήγε στο ψηλότερο σκαλοπάτι των social media.
-
ΕΛΛΑΔΑ20 ώρες ago
Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο πήρε σβάρνα τρία μηχανάκια και τρία Ι.Χ. προτού τουμπάρει
-
ΕΛΛΑΔΑ12 ώρες ago
Παπαζάχος για σεισμό στη Χαλκιδική: «Δεν αποκλείεται να σπάσει το ρήγμα με δόνηση 6 Ρίχτερ»
-
ΜΑΓΝΗΣΙΑ18 ώρες ago
Βόλος: Διευρυμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας
-
ΕΛΛΑΔΑ14 ώρες ago
Επίδαυρος: Νεκρός χειριστής ερπυστριοφόρου μηχανήματος που ανετράπη και τον καταπλάκωσε
-
ΕΛΛΑΔΑ8 ώρες ago
Καλαμάτα: 19χρονος έκλεβε ασθενείς στο νοσοκομείο